本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年3月19日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届董事会第九次会议。会议于2007年3月30日在公司会议室召开,出席会议的董事应到12人,实到9人,杨世汶、田建军、刘玉恒董事因出差未出席会议,分别委托牛东继、宋治成董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    一、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    二、审议公司《2006年董事会报告》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    三、审议公司《2006年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    四、审议公司《2006年度财务报告》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    五、审议公司《2006年度利润分配预案》；

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审定,2006年度公司盈利2026.62万元。根据公司主营业务发展需要,公司本年度不向股东派发红利,亦不转增股本。

    表决结果：同意10票,反对2票,弃权0票。

    六、审议公司《继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；

    公司2007年度继续聘任北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司的审计机构,负责本公司的年度审计以及中国证监会规定的其他审计项目,聘期1年,费用为30万元每年。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    七、审议《本公司为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司在交通银行兰州分行3920万元贷款提供担保的预案》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    八、审议《关于公司在兰州市商业银行申请1亿元贷款授信额度的议案》；

    公司董事会将在取得本次授信额度后用于麦芽行业各控股子公司贷款,本公司仍需提供连带责任担保,但根据公司发展规划和市场需求,该额度在短期内不会全部使用,因此公司将及时根据贷款实施情况履行信息披露义务。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    九、审议《关于拟向青海黄河嘉酿啤酒有限公司增资的议案》；

    根据本公司控股子公司青海黄河嘉酿啤酒有限公司建设投资总额、投产后的运行情况及目前生产经营流动资金短缺的状况,经该合资公司四方股东商议,为支持公司健康、快速、低成本发展,早日达产达标,在现有注册资本6000万元的基础上,按原出资比例,由各股东共同增资2500万元,其中本公司出资833.33万元。增资后,该公司注册资本达到8500万元,本公司持股33.33%保持不变。

    表决结果：同意10票,反对2票,弃权0票。

    十、审议《关于白昆先生因退休,由中国长城资产管理公司推荐荣十庆先生为本公司董事候选人的议案》；

    公司董事会谨此感谢白昆先生任职期间为公司的发展所做出的贡献。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    十一、审议《关于召开2006年年度股东大会的预案》。

    公司董事会定于2007年4月24日(星期二)召开2006年年度股东大会。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    本次会议审议通过的1、2、3、4、5、6、9项议案需提交本公司2006年年度股东大会审议。

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月三十日

    荣十庆先生简历

    荣十庆,男,1959年10月出生,1976年2月参加工作,中共党员,研究生学历,高级经济师。曾任中国农业银行内蒙古丰镇县支行副行长、行长；农行内蒙古乌盟中心支行副行长；农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副行长(主持工作)、党组书记、行长；农行内蒙古伊盟分行党委书记、行长；中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理；现任中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。