本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    本公司为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司在交通银行兰州分行3920万元贷款续展提供连带责任担保。该担保已经董事会全票表决通过,尚需提交股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：兰州黄河啤酒有限公司

    注册资本：9796万元

    注册地址：兰州市七里河郑家庄108号

    法定代表人：牛东继

    经营范围：啤酒及各种非酒精饮料生产销售、玻璃瓶回收。

    关联关系：兰州黄河啤酒有限公司为本公司控股子公司,持有其75%股份。

    截止2006年12月31日,兰州黄河啤酒有限公司总资产21790.74万元,负债19882.07万元,净资产1750.84万元,主营业务收入16327.64万元,净利润-480.06万元。

    三、担保协议的主要内容

    1、兰州黄河啤酒有限公司

    担保方式：连带责任担保

    担保金额：3920万元

    担保期限：贰年,自2007年3月30日至2009年3月30日

    四、董事会意见

    公司董事会认为：兰州黄河啤酒有限公司财务状况稳定,资信情况良好,有能力按期偿还债务,为其担保不会产生损失,同时被担保人作为本公司控股子公司,为上市公司创造投资收益,因此董事会同意为其提供贷款担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司截止2006年12月31日提供担保的贷款余额为12421万元,占公司净资产的33.83%,其中对控股子公司提供的担保为12265万元,控股子公司兰州黄河投资担保有限公司为金昌康远供销有限公司(系兰州黄河金昌麦芽有限公司股东)提供担保156万元(大麦收购款)。上述担保确属业务发展需要,而且目前无迹象表明可能承担连带清偿责任。公司无违规担保和预期担保。

    六、备查文件

    1、公司董事会六届九次会议决议及公告

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年三月三十日