本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2006年12月16日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届董事会第八次会议。会议于2006年12月26日在公司会议室召开,出席会议的董事应到12人,实到10人。杨世汶、田建军董事因出差未出席会议,分别委托牛东继、杨世江董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    1、《关于修改公司章程的议案》；

    A、原章程第六条：公司注册资本为人民币16497.6万元

    修改为：公司注册资本为人民币185766000元

    B、原章程第十九条：公司股份总数为16497.6万股,公司的股本结构为：普通股16497.6万股,其中发起人持有4457.6万股,其他内资股股东持有12040万股。

    修改为：公司股份总数为185766000股,公司的股本结构为：普通股185766000股,其中有限售条件的流通股74256005股,无限售条件的流通股111509995股。

    C、原章程第一百二十八条：公司设经理1名,由董事会聘任或解聘。公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

    修改为：公司设总裁1名,设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、董事会秘书为公司高级管理人员。

    D、公司章程中出现的经理、副经理相应修改为总裁、副总裁。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    2、审议《关于公司独立董事符晓渊先生因个人原因辞去独立董事职务,公司董事会提名午明强先生为独立董事候选人的议案》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    公司董事会、监事会、经营班子全体成员对符晓渊先生做为独立董事在任职期间为公司重大事项决策以及公司治理方面做出的贡献表示感谢。

    独立董事候选人尚须报深圳证券交易所进行独立董事的任职资格和独立性审核通过后提交2007年第一次临时股东大会审议。

    3、《关于聘任公司总裁、高级副总裁的人事任免议案》；

    根据公司发展规模、组织结构变化及主营业务发展的管理要求,经董事长提名,聘任牛东继董事兼任公司总裁。

    经牛东继总裁提名,聘任：

    杨世涟先生为高级副总裁,分管公司啤酒业务；

    员文杰先生为高级副总裁,分管公司麦芽业务；

    魏福新先生为高级副总裁,分管行政、传媒业务；

    徐敬瑜先生为高级副总裁,分管财务管理业务；

    金丽冰女士为高级副总裁,分管企业策划、人力资源、公共关系业务；

    宋治成先生为高级副总裁,分管公司投资业务；

    免去孙立权先生公司原副总经理职务,专职负责兰州黄河高效农业发展有限公司的经营管理工作。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    4、《关于设置公司顾问委员会的议案》；

    根据公司发展和现代企业管理的要求,经董事长提议,公司设置顾问委员会,主要负责公司发展战略咨询、专业问题研讨,项目论证。顾问委员会设主任委员1名,委员若干名。

    顾问委员会成员年补贴标准为：主任委员6万元,委员3.6万元。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    5、《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬标准的议案》；

    经董事长提议,公司自2007年1月1日起调整高级管理人员的年薪标准,具体为：

    董事长：36万元

    副董事长：18万元(专职)

    总裁：18万元

    副总裁：12万元

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    注：董事长、副董事长薪金的调整须提交2007年第一次临时股东大会审议批准。

    6、《关于调整公司董事、监事津贴标准的议案》；

    公司董事、监事津贴标准调整为每年2万元,其中独立董事津贴为3万元。

    7、审议《关于本公司在工商银行广场支行1950万元贷款到期,还款260万元,剩余1690万元继续贷款1年的议案》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    8、审议《关于公司自2007年1月1日起执行新的(企业会计准则——应用指南),现行准则、企业会计制度、各项专业核算办法等不再执行的议案》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    9、审议《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于2007年1月18日(星期四)召开2007年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    上述1、2、5、6项议案尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年十二月二十六日

    午明强先生简历

    午明强 男,1946年8月27日出生,1969年9月参加工作,大学本科学历,中共党员。曾任陕西省汉中地区面粉厂政工干部,1972年12月起先后任甘肃省高级人民法院助理审判员、审判员、刑事审判庭庭长、副院长、院党组成员、院审判委员会委员、国家二级高级法官。已退休。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    贠文杰先生简历

    贠文杰,男,1965年12月出生,汉族,研究生学历,工程师。1985年参加工作。曾在甘肃省粮食局城官营仓库饮料厂任工艺员,1987年7月在兰州黄河啤酒厂任工艺副主任,1994年8月任兰州黄河麦芽有限公司副经理,1996年起任兰州黄河麦芽有限公司总经理。现任兰州黄河麦芽有限公司董事长,总经理,兰州黄河(金昌)麦芽有限公司总经理。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杨世涟先生简历

    杨世涟,男,汉族,1972年11月17日生,中共党员,研究生学历,经济师。1986年在兰州黄河啤酒厂参加工作；1991年在兰州黄河集团项目部工作；1992年起任兰州黄河精细化工有限公司总经理；1996年起任兰州黄河源食品饮料有限公司董事长；现任兰州黄河精美包装有限公司董事长,兰州黄河啤酒有限公司董事、总经理,兰州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理,兰州黄河企业股份有限公司啤酒事业部副总裁兼物资总监；甘肃酒泉西部啤酒有限公司党委书记。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    牛东继先生简历

    牛东继,男,汉族,47岁,中共党员,大专学历,会计师,曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人,兰州黄河啤酒厂财务科科长,兰州黄河企业集团公司财计部部长,兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师,现任兰州黄河企业股份有限公司董事、总经理。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    魏福新先生简历

    魏福新,男,45岁,中共党员,本科学历。曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、科长,甘肃省农委科员,甘肃省扶贫开发总公司办公司主任,兰州黄河企业集团公司办公室主任。现任兰州黄河企业股份有限公司董事会秘书。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐敬瑜先生简历

    徐敬瑜,男,汉族,47岁,大专学历,会计师,历任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长、兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业股份有限公司财务部长。现任兰州黄河企业股份有限公司财务总监。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    宋治成先生简历

    宋治成,男,汉族,42岁,研究生学历,中共党员,经济师职称。曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处副主任科员、主任科员、副处长(期间：曾挂职任农行临夏州分行副行长、党委委员)；2000年3月至今在中国长城资产管理公司兰州办事处工作,先后任债权追偿部处长、资产处置办公室主任、投资银行部处长、投资管理部处长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总经理。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    金丽冰女士简历

    金丽冰,女,41岁,本科学历,经济师,曾任兰州针织厂团支部书记,兰州广场购物中心广告策划副总经理,兰州啤酒厂法律事务办公室主任,甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总经理。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。