本公司监事会于2006年12月16日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届监事会第六次会议。本公司监事会于2006年12月26日在公司会议室召开,应到监事7人,实到6人,杨世沂监事因出差未出席会议,委托钱梅花监事代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    《关于梁新永先生、杨世沂先生因工作变动原因辞去本公司监事职务,由公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司推荐王文本先生为本公司监事候选人(其余1名职工代表监事将由公司2006年职工代表大会选举产生)的议案》。

    表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

    公司董事会、监事会、经营班子全体成员对梁新永先生在监事会的工作表示感谢。

    本次会议审议通过的议案需提交本公司2007年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年十二月二十六日

    王文本先生简历

    王文本 男,1946年6月15日出生,1965年参加工作,大学本科学历,高级经济师,中共党员。曾任甘肃省物资系统、交通系统、省经济委员会干部,甘肃省标准管理局、质量管理局、质量技术监督局综合处副处长、处长,甘肃省特种设备安全监察局局长,甘肃省标准化协会秘书长、防伪协会副理事长、特种设备管理与检验协会副理事长、秘书长,已退休。现任兰州黄河新盛投资有限公司高级顾问。与公司、控股股东及实际控制人存在关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。