本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司监事会于2005年12月19日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届监事会第一次会议。本公司监事会于2005年12月29日在公司会议室召开,应到监事7人,实到7人。符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议以举手表决的方式,全票通过了《选举第六届监事会主席的议案》。
    选举张兰永先生为公司第六届监事会主席,任期3年。
    特此公告
    
兰州黄河企业股份有限公司    监 事 会
    二○○五年十二月二十九日