本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司监事会于2005年11月17日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司五届监事会第十一次会议。本公司监事会于2005年11月28日在公司会议室召开，应到监事7人，实到7人。符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届。经占公司总股本5%以上股东协商提名，公司监事会审议通过。

    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了杨世沂先生为监事候选人；

    2、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了张兰永先生为监事候选人；

    3、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了徐自强先生为监事候选人。

    4、以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了冯秀玲女士为监事候选人。

    三位职工监事将由公司职工代表大会选举产生后另行公告。

    特此公告

    附件：第六届监事会监事候选人简历。

    监事候选人简历

    杨世沂：男，41岁，大专文化，曾任兰州黄河啤酒印刷车间主任，兰州黄河集团印刷厂厂长，兰州黄河悦利印务有限公司经理，现任甘肃天水奔马啤酒有限公司总经理。

    张兰永：男，汉族，50岁，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾在甘肃省知青办、甘肃省人行农金处、甘肃省农行农贷处、甘肃省农行机关党总支、省农行纪检组、监察室工作，任农行监察室副主任、主任，省农行培训学校党委书记、校长。现任中国长城资产管理公司兰州办事处党委委员、副总经理。

    徐自强：男，53岁，中共党员，大专学历，会计师，曾任兰化化建财务科会计，兰化化建南京指挥部经营办会计，兰化化建财务科副科长、副总会计师兼科长，中国石化集团第五建设公司总会计师。

    冯秀玲：女，40岁，中共党员，大专学历，审计师，曾在兰州市饮料厂工作，现任甘肃省工业交通投资公司财务审计部主任。