本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年9月8日

    2、召开地点：兰州市庆阳路219号金运大厦22层本公司会议室

    3、召开方式：现场表决投票

    4、召集人：公司董事会五届二十二次会议

    5、主持人：公司董事长杨世江先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东（代理人）6人，代表股份80925600股，占上市公司有表决权总股份的49.05%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    本次股东大会无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案。

    1、《关于推荐宋治成先生、刘玉恒先生为本公司董事的议案》；

    （1）推荐宋治成先生为本公司董事的表决情况

    同意80925600股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）推荐刘玉恒先生为本公司董事的表决情况

    同意80925600股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《关于推荐石树林先生、冯秀玲女士为本公司监事的议案》。

    （1）推荐石树林先生为本公司监事的表决情况

    同意80925600股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）推荐冯秀玲女士为本公司监事的表决情况

    同意80925600股，占出席会议股份数的100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：甘肃法成律师事务所

    2、律师姓名：甘世勇

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    

兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年九月八日