本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2005年7月22日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司五届董事会第二十二次会议。会议于2005年8月4日在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到8人，包国宪董事因出差未出席会议，委托周一虹董事代为行使表决权，金志峰、贾兆魁董事因已辞去公司董事职务，未出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    一、审议并通过公司《2005年半年度报告》和《2005年半年度报告摘要》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议并通过《关于金志峰先生因中国长城资产管理公司投资体制改革原因、贾兆魁先生因工作变动原因辞去本公司董事职务，由中国长城资产管理公司推荐宋治成先生、甘肃省工业交通投资公司推荐刘玉恒先生为本公司董事候选人的议案》，公司董事会及监事会全体成员对金志峰、贾兆魁先生多年来在董事职位上对公司做出的贡献表示感谢；（宋治成、贾兆魁先生简历附后）

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议并通过《关于本公司在工商银行广场支行1350万元贷款到期，同意本贷款展期1年的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    四、审议并通过《关于本公司在工商银行广场支行1100万元贷款到期，同意本贷款展期1年的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    五、审议并通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    六、审议并通过《经总经理提名聘任宋志成先生为本公司副总经理的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    本次会议审议通过的第二项议案需提交本公司2005年第一次临时股东大会审议。

    特此公告

    

兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年八月四日

    宋治成先生简历

    宋治成，男，汉族，1963年12月生，研究生学历，中共党员，经济师职称。曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处副主任科员、主任科员、副处长（期间：曾挂职任农行临夏州分行副行长、党委委员）；2000年3月至今在中国长城资产管理公司兰州办事处工作，先后任债权追偿部处长、资产处置办公室主任、投资银行部处长、投资管理部处长。

    刘玉恒先生简历

    刘玉恒，男，1947年7月生，汉族，中共党员，大专学历，高级经济师职称。曾任兰州市城关区财贸组干部，兰州市计委干部；甘肃省计委科技处代处长，1994年5月至今在甘肃省工业交通投资公司任副总经理，总支副书记。