吉林炭素股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年4月22日在公司办公楼会议室召开。应出席会议的董事七人，实际参加会议七人，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长李勇智先生主持，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    公司董事会认为：2003年第一季度出现盈利，主要原因：一是公司从内部结构上调整了经理层人员，理顺了运行机制，并强化对管理者的管理，从而提高职工的工作积极性；二是公司的外部环境有了好转，整个炭素产品市场供大于求的局面有所缓解，产品销售价格有所回升。

    2、审议通过了2002年度董事会工作报告；

    3、审议通过了2002年度财务决算报告；

    4、审议通过了关于史景山先生辞去董事会董事、王德章先生辞去公司董事会董事、董事会秘书的议案；

    5、审议通过了关于提名姜伯涛先生担任公司董事会董事的议案；

    6、审议通过了提名庞国华先生担任公司独立董事的议案；

    7、审议通过了关于聘任庞志光先生为董事会秘书、公司总会计师的议案；

    8、审议通过了潘宏伟先生辞去公司副总经理的职务。

    9、关于召开2002年度股东大会通知的议案。

    全体董事一致表示：公司要在今后的生产和经营中采取有效措施，再接再厉，力争完成今年上半年的各项指标，为全年度的盈利积极努力。

    特此公告

    附：姜伯涛、庞国华、庞志光简历

    姜伯涛，男，出生于1953年12月，党员，高级经济师，大学学历，1969年12月参加工作，曾任公司党委组织部组织员，副部长，劳动人事处副处长，吉林炭素厂附属企业总公司经理，吉林市松江炭素厂厂长，吉林市松江炭素有限责任公司董事长。

    庞国华，男，出生于1951年1月，汉族，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任长春轻工业机械厂工会主席、吉林省轻工业工会秘书长、吉林省证券业协会秘书长、中国证监会长春特派办上市处处长，现已离休。

    庞志光，男，47岁，大学学历，高级会计师。曾任吉林炭素集团有限责任公司财务处处长、吉林炭素集团有限责任公司财务部部长，公司副总会计师。