吉林炭素股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2003年4月22日在本公司会议室召开，公司独立董事徐传谌先生、杜婕女士出席了会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，对会议审议的关于本公司提名董事的议案，发表独立意见如下。

    我们认为：

    本公司部分董事因工作变动，已向董事会提出了辞去董事的申请。按照中国证监会证监发[2001]102号文件的要求，本公司董事会提名庞国华先生担任独立董事（根据中国证监会长春特派办的推荐）、姜伯涛先生担任董事，并提请股东大会审议。

    我们认为：董事会的提名程序合法，其被提名人的任职条件符合相关条件的要求，且已征得本人的同意，将报送有关部门审核。特别是公司独立董事的增加，有利于公司的规范运作和维护全体股东的切身利益。