根据公司董事会决议，定于2003年5月28日上午9时在公司多功能会议厅召开公司2002年度股东大会。会议具体事项如下：

    （一）会议议程

    会议具体事项：

    一、审议《公司董事会2002年度工作报告》；

    二、审议《公司监事会2002年度工作报告》；

    三、审议《公司2002年度财务决算报告》；

    四、审议《2002年度董事会利润分配预案》；

    五、审议史景山先生辞去公司董事会董事职务的议案；

    六、审议王德章先生辞去公司董事会董事职务的议案；

    七、审议关于庞志光先生辞去公司监事会监事的议案；

    八、审议关于选举庞国华先生担任公司独立董事的议案；

    九、审议关于选举姜伯涛先生担任公司董事会董事的议案；

    十、审议关于选举候宝惠先生担任公司监事会监事的议案。

    （二）出席对象

    1、截至2003年5月12日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

    2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    （三）会议登记办法

    1、登记手续：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

    2、登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。

    3、登记时间：2003年5月16日上午9：00—11：00,下午1：30—3：00到公司证券部办理登记手续。

    （四）、其他有关事项

    1、联系方法

    联系人：张禹飞 辛 放

    联系电话：0432-2749376

    联系传真：0432-2749375

    联系地址：吉林市和平街九号

    邮政编码：132002

    2、会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

    附：授权委托书

    特此公告

    

吉林炭素股份有限公司董事会

    2003年4月22日

    附件

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。