吉林炭素股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年12月22日上午九时在公司会议室召开。会议应到董事七名,实到董事5名,委托2人,监事会成员列席了会议。符合《公司法》和有关法规的规定,会议合法有效。会议做出如下决议:
    1、同意史景山先生辞去公司董事长职务;
    2、同意岳景章先生辞去公司总经理职务;
    3、会议选举李勇智先生为公司董事长;
    4、会议审议通过了关于公开招聘公司总经理及副总经理的方案。
    特此公告
    
吉林炭素股份有限公司董事会    2002年12月22日