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    中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“中钢吉炭”)第四届董事会第十八次会议于2007年7月5日在公司会议室召开。会议通知于2007年7月1日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事九名,实到董事九名,公司董事长李勇智主持了会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、由于工作变动原因,董事长李勇智先生辞去公司董事长职务。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、由于工作变动原因,董事李勇智、姜佰涛、庞志光先生辞去公司董事职务。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、公司董事会提名杨光、高蔚卿、李显红为公司董事候选人。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    4、由于公司董事发生变动,提议于2007年7月23日召开公司2007年度第一次临时股东大会(具体内容见“关于召开中钢吉炭2007年第一次临时股东大会的通知”)。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

    2007年7月5日

    附董事候选人简历：

    杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任,吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记,现任中钢集团吉林炭素股份有限公司总经理,不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    高蔚卿,男,汉族,1970年出生,毕业于中国人民大学,博士研究生学历,中共党员。曾任北京市委办公厅干部、北京青年报社法律顾问,现任中国中钢集团公司法律事务部总经理,不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李显红先生：1968年2月12日出生,中共党员,1992年毕业于哈尔滨工业大学管理学院,硕士学位；2002年获加拿大曼尼托巴大学MBA学位,曾任中国冶金进出口黑龙江公司部门经理、五矿有色金属股份有限公司投资部副总经理,现任中钢集团吉林炭素股份有限公司副总经理,不持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。