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    中钢集团吉林炭素股份有限公司(以下简称“中钢吉炭”)第四届董事会第十八次会议于2007年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2007年6月25日以电话、电子邮件方式送达。会议应到董事九名,实到董事九名,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和有关法规的规定,会议合法有效。公司董事长李勇智主持了会议。会议审议并通过了以下议案：

    1、由于工作变动原因,李勇智先生辞去公司总经理职务。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、根据董事长李勇智先生提名,聘任杨光先生为公司总经理。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、根据杨光先生的提名,聘任孙宝安、姚伟川、解治友、张全吉为公司副总经理。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    4、由于工作调动原因,公司副总经理姜佰涛、庞志光、张建华辞去公司副总经理职务。

    该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

    2007年6月30日

    附高级管理人员简历：

    杨光,男,汉族,1959年出生,毕业于东北工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂306车间团总支书记、生产副主任、行政主任,吉林炭素集团有限责任公司总调度长兼生产分厂厂长,吉林炭素集团上海炭素厂总经理兼党委书记,中钢集团上海新型石墨材料有限公司董事长、党总支书记。

    孙宝安,男,汉族,1957年出生,毕业于东北工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林炭素总厂计控处任团支部书记、工会主席,306车间工会主席,吉林市吉炭工程有限责任公司副经理,吉林炭素集团上海炭素厂常务副总经理,中钢集团上海新型石墨材料有限公司副总经理。

    姚伟川,男,汉族,1973年出生,毕业于北京科技大学,本科学历,工程师,中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司301车间生产主任,302车间主任,305车间主任、书记,中钢吉炭长春分公司副经理,中钢吉炭长春分公司经理。

    解治友,男,汉族,1963年出生,毕业于吉林化工学院,本科学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林炭素股份有限公司306车间副主任,技术处处长,吉林炭素股份有限公司副总经理、总经理助理、炭素技术主编,中钢吉炭副总工程师。张全吉,男,满族,1959年出生,毕业于武汉冶金科技大学,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任吉林吉炭 尤卡炭素有限责任公司副经理,中钢吉炭长春分公司经理,中钢吉炭工程指挥部副总指挥,项目部经理。