本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年6月30日上午9时

    2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

    3.召集人：吉林炭素股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    1、截至2006年6月23日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

    2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；

    3、公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    提案名称：

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度财务决算报告》；

    4、审议《2005年度利润分配预案》；

    5、审议续聘北京中证国华会计师事务有限公司及其报酬的议案；

    6、关于公司修改公司资产减值内部控制制度的议案；

    7、关于2006年日常关联交易的预案（关联股东回避表决）。

    上述议案详见公司于2006年4月25日刊登在《证券时报》和《上海证券报》的第四届董事会第六次会议决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

    2.登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。

    3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参加会议。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系人：张禹飞 辛 放 联系电话：0432-2749800

    联系传真：0432-2749375 联系地址：吉林市和平街九号

    邮政编码：132002

    2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2005年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股份： 委托人股东帐号：

    委托权限：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    受托日期：

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    

吉林炭素股份有限公司董事会

    2006年5月30日