本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林炭素股份有限公司董事会于2005年8月17日召开临时董事会，会议通知以电话方式发出，应出席会议的董事8人，实际出席会议8人，会议由公司董事长李勇智主持，符合《公司法》和有关法规的规定，会议合法有效。与会董事共计有效票8票同意，一致通过如下决议：

    审议通过了公司向中国进出口银行申请续贷2亿元政策性授信贷款事项，贷款期限为2005年8月18日至2006年8月17日。

    上述贷款，公司的实际控制人吉林省国有冶金控股有限责任公司用其持有的吉林炭素集团公司58,640万股国有股权和公司用部分土地、房屋及设备价值28,293万元，进行质押，质押期一年，并已办理了相关的法律手续。

    特此公告