本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    吉林炭素股份有限公司董事会于2005年7月25日在公司办公楼会议室召开第四届第2次会议，会议通知于2005年7月18日以通讯方式告知，应到董事8名，实到董事8名，公司监事列席了会议，本次董事会的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效,会议由董事长李勇智先生主持。

    与会董事认真审议并全票通过了如下各项议案：

    一、审议并通过了公司2005年半年度报告正文。

    二、审议并通过了2005年半年度报告摘要。

    特此公告