天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于2005年4月16日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事,会议于2005年4月27日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事李恩朴、李宝华和齐万年先生亲自出席会议,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持,审议通过了如下决议:
    1、审议通过了2004年度监事会工作报告;
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    2、审议通过了2004年年度报告及报告摘要;
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    3、审议通过了2004年度财务决算报告;
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    4、审议通过了总经理提交的2004年度计提和核销资产减值准备的议案;
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    5、审议通过了2005年第一季度报告。
    表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。
    
天津一汽夏利汽车股份有限公司    监 事 会
    2005年4月29日