本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第一次会议于2004年6月30日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事8名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，合法有效。会议由公司董事张世堂先生主持，审议并通过了如下议案：

    1、选举竺延风先生为公司第三届董事会董事长，选举张世堂先生为公司第三届董事会副董事长。

    2、聘任许宪平先生为公司总经理。

    3、经许宪平总经理提名，董事会决定：

    聘任田聪明先生为公司常务副总经理；

    聘任赵洪志先生、陈延东先生、胡克强先生为公司副总经理；

    聘任韩庭武先生为公司总会计师。

    4、聘任孟君奎先生为公司董事会秘书。

    5、经研究决定，注销天津汽车齿轮有限公司的法人资格，将其变更为公司的分公司，公司名称变更为天津一汽夏利汽车股份有限公司变速器分公司。

    将天津汽车工业进出口有限公司的名称变更为天津一汽进出口公司。

    授权经管会处理与两公司更名有关的事宜。

    独立董事认为：董事会及总经理的提名是慎重的，上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格，同时也具备担任各自聘任岗位所应具有的素质，独立董事完全同意上述聘任。

    附件：

    非董事高级管理人员简历

    1、赵洪志，男，53岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任军人，一汽运输处会计科副科长、副总会计师，一汽集团财会处科长、处长助理、副处长，一汽贸易公司副总经理，一汽集团审计室副主任（主持工作），本公司副总经理。现任本公司副总经理。

    2、陈延东，男，54岁，汉族，中共党员，大学文化，高级工程师。曾在天津市内燃机厂、天津汽车工业总公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公司工作。历任副处长、处长、副厂长、副总经理、总工程师等职，本公司董事、产品开发中心主任、副总经理、总工程师。现任本公司副总经理。

    3、胡克强，男，37岁，汉族，中共党员，大本学历，工程师。曾任天津市微型汽车厂检验科副科长、科长、外检科科长，本公司技术质量部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

    4、韩庭武，男，40岁，汉族，中共党员，经济学学士，会计师。曾任天津汽车工业（集团）有限公司财务处干部、审计部副部长，本公司总会计师。现任本公司总会计师。

    5、孟君奎，男，31岁，汉族，中共党员，工商管理硕士。曾任本公司汽车制造分公司技术员、企业管理干部，本公司证券部部长、董事会秘书。现任本公司董事会秘书。