本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会决定于2004年6月30日召开2003年年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2004年6月30日上午9:00时

    3、会议地点：天津市西青区中北斜乡李楼南公司101会议室

    二、会议审议事项：

    1、2003年度董事会工作报告；

    2、2003年度监事会工作报告；

    3、2003年年度报告及报告摘要；

    4、2003年度财务决算报告；

    5、2003年度利润分配方案；

    6、关于公司2003年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所为公司提供2004年度财务审计服务的议案；

    7、公司章程修订案；

    8、董事会换届选举议案；

    9、监事会换届选举议案。

    上述审议事项已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，详细内容请见2004年4月30日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。

    三、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

    2、截止2004年6月16日交易结束时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加；

    3、有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    3、登记时间：2004年6月23日9:00～17:00

    4、登记地点：公司证券部

    五、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    2、公司地址：天津市西青区国防公路马庄南

    3、联系人：孟君奎 张 爽

    4、联系电话022-23056032

    5、传真：022-23056034

    6、邮编：300380

    

天津一汽夏利汽车股份有限公司

    董 事 会

    2004年5月29日

    附：授权委托书（复印有效）

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津汽车夏利股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码

    受托日期： 年 月 日