每日必读天津汽车夏利股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月26 日在公司会议室 召开。会议由公司董事长刘清茂先生主持, 出席本次会议的股东和股东委托代理人 共9人,代表股份1234416848股,占公司总股份的85.12％, 符合公司法和公司章程的 有关规定,会议合法、有效。会议采用记名投票表决方式,审议通过如下决议：
一、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权,表决通过了公司2000年度董事会工作报告。
二、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权,表决通过了公司2000年度总经理工作报告。
三、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权,表决通过了公司2000年度监事会工作报告。
四、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权,表决通过了公司2000年度财务决算报告。
经信永会计师事务所审计,2000年度,公司实现主营业务收入4,533,681,394.76 元,实现利润总额328,213,302.86元,净利润为280,846,942.88元。
五、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权,表决通过了公司2000年度利润分配方案。
2000年公司实现净利润280,846,942.88元,按10 ％的比例提取法定盈余公积金 28,084,694.29元；按5％的比例提取法定公益金14,042,347.14元； 可供股东分配 利润为238,719,901.45元；加上年初结转未分配利润362,862,286.16元, 实际可供 分配利润为601,582,187.61元。
2001年是公司迎接挑战,加快技术创新和产品创新,全面提高综合实力的重要一 年,也是公司技改项目比较集中的一年。NBCⅡ型夏利轿车换代、天津丰田汽车有限 公司建设、产品开发中心二期工程技改、NBC Ⅰ型换代轿车等项目要在今年全面启 动并取得突破性进展,考虑到用好募集资金的基础上, 尚有一定的资金缺口 , 公司 2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
六、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对 ,0 股弃权, 表决通过了关于合资建立天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件 有限公司及提请股东大会授权董事会全权办理与上述两公司有关的立项、登记注册 及建设事宜的议案；
七、会议表决通过了关于董事会换届选举的议案；
1、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举刘清茂先生为公司第二届董事会董事；
2、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举陈先平先生为公司第二届董事会董事；
3、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举董懋勋先生为公司第二届董事会董事；
4、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举赵志杰先生为公司第二届董事会董事；
5、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举付国瑞先生为公司第二届董事会董事；
6、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举田聪明先生为公司第二届董事会董事；
7、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举陈延东先生为公司第二届董事会董事；
8、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举张洪生先生为公司第二届董事会董事；
9、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举巫国芳先生为公司第二届董事会董事。
八、表决通过了关于监事会换届选举的议案。
1、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举李恩朴先生为公司第二届监事会监事；
2、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举李宝华先生为公司第二届监事会监事；
3、会议以1234416848股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举齐万年先生为公司第二届监事会职工代表监事。
特此公告。
天津汽车夏利股份有限公司
2001年4月27日
