天津一汽夏利汽车股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2004年4月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席李恩朴先生主持，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了2003年度监事会工作报告；

    2、审议通过了2003年年度报告及报告摘要；

    3、审议通过了2003年度财务决算报告；

    4、审议通过了总经理提交的2003年度计提资产减值准备的议案；

    5、审议通过了2004年第一季度报告。

    6、审议通过了监事会换届选举议案；

    公司第二届监事会自2001年4月26日成立至今任期已满，根据《公司章程》的有关规定，经监事会研究决定，对监事会进行换届选举，推荐李恩朴、李宝华先生为公司第三届监事会候选人。公司工会已推荐齐万年先生为第三届监事会职工代表监事（简历附后）。

    监事候选人简历：

    1、李恩朴，男，57岁，中共党员，大学文化，高级经济师。曾在天津市汽油机厂、天津市第二汽车齿轮厂、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公司工作。历任副厂长、主任、党支部副书记、副处长、副主任、处长、副厂长、副总经理、常务副总经理、总经理等职。现任本公司监事会主席。

    2、李宝华，男，53岁，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任天津市汽车研究所助理工程师、办公室副主任、办公室主任、副所长，天津夏利股份有限公司产品开发中心常务副所长兼党委副书记。现任产品开发中心党委书记，本公司监事。

    3、齐万年，男，48岁，中共党员，大学文化，政工师。曾任天津内燃机厂团委书记、党支部书记、工会副主席，天津汽车夏利股份公司内燃机制造分公司工会副主席。现任内燃机制造分公司工会主席，本公司监事。