天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年4月26 日在公司 会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事列席了会议,符合公司法和公 司章程的有关规定,合法有效。会议由公司董事刘清茂先生主持,审议并通过了如下 议案：

    1、选举刘清茂先生为公司第二届董事会董事长；

    2、聘任田聪明先生为公司总经理；

    3、聘任张洪生先生为公司董事会秘书,张爽先生为董事会股权事务代表；

    4、经田聪明总经理提名,董事会决定：

    聘任陈延东先生为公司副总经理兼总工程师；

    聘任张洪生先生为公司副总经理；

    聘任巫国芳先生为公司总会计师；

    5、通过了向公司下属参股子公司委派董事和高级管理人员的议案。

    特此公告。