本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2003年8月26日在公司会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长竺延风先生主持，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2003年半年度报告和报告摘要；

    2、公司与中国第一汽车集团公司、丰田汽车公司、丰田汽车（中国）投资有限公司于2003年4月9日签署的关于天津一汽丰田汽车有限公司新的合营合同，决定向该公司增资扩股事宜，已于近期获得了国家商务部的批准，并办理了营业执照的变更。根据该合营合同的规定，董事会决定委派张世堂先生和许宪平先生为该公司董事会董事。