本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天津汽车夏利股份有限公司董事会决定于2002年11月12日召开2002年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议基本情况

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 会议召开日期和时间：2002年11月12日（周二）上午9:30时

    3、 会议地点：天津市西青区国防公路马庄南公司101会议室

    二、会议审议事项：

    1、公司中英文名称及公司股票简称变更的议案

    2、修订公司章程第四条和第二十条

    三、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

    2、截止2002年10月31日交易结束时，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可参加；

    3、有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    四、会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    3、登记时间：2002年11月6日（星期三）9:00～17:00

    4、 登记地点：天津市南开区南京路355号公司内燃机制造分公司或公司证券部均可

    五、其它事项：

    1、会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    2、公司地址：天津市西青区国防公路马庄南

    3、联系人：孟君奎 张 爽

    4、联系电话：022－23056020、022－23056032

    5、传真：022－23056034

    6、邮编：300380

    附：授权委托书（复印有效）

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津汽车夏利股份有限公司 股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码

    受托日期： 年 月 日