本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    天津汽车夏利股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月8日在天津汽车夏利股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长刘清茂先生主持，出席本次会议的股东和股东委托代理人共10人，代表股份1364375182股，占公司总股份的85.53％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、提案审议情况

    会议采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    1、会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了《公司章程修订案》。

    2、会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了《股东大会议事规则》。

    3、会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，同意刘清茂先生不再担任公司董事职务。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，同意董懋勋先生不再担任公司董事职务。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，同意赵志杰先生不再担任公司董事职务。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，同意付国瑞先生不再担任公司董事职务。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，同意陈延东先生不再担任公司董事职务。

    4、会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，选举竺延风先生为公司董事。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，选举张世堂先生为公司董事。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，选举金毅先生为公司董事。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，选举吴绍明先生为公司董事。

    会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，选举许宪平先生为公司董事。

    5、会议以1364375182股同意（占与会股东代表股份总数的100％），0股反对，0股弃权，表决通过了关于不再投资TJ376Q发动机四气门化项目的议案。

    上述新任董事简历请详见2002年8月8日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的公司第二届董事会第十次会议决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    公司常年法律顾问，嘉德律师事务所的李天力律师参加了本次大会，并为公司出具了法律意见书。该意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，没有发现违反法律规定之处。

    四、备查文件

    1、 公司第二届董事会第十次会议决议公告；

    2、 公司召开2002年第一次临时股东大会的通知；

    3、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    4、 律师出具的法律意见书。