天津汽车夏利股份有限公司董事会决定于2001年4月26日召开2000年年度股东大 会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年4月26日上午9：00时

    二、会议地点：公司三楼会议室

    三、会议审议事项：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    3、公司2000年度总经理工作报告；

    4、公司2000年度财务决算报告；

    5、公司2000年度利润分配预案；

    6、 关于合资建立天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有限公司及 提请股东大会授权董事会全权办理与上述两公司有关的立项、登记注册及建设事宜 的议案；

    7、公司董事会换届选举的议案；

    8、公司监事会换届选举的议案；

    四、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

    2、截止2001年4月18日交易结束时, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东均可参加；

    3、 有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人 出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    五、出席会议登记办法：

    1、符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、 授权 委托书、股东帐户卡、本人身份证到公司证券部办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人需持授权委托书、 及本人身份证）到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登 记。

    3、登记时间：2001年4月23日、24日9：00～17：00

    六、其它事项：

    1、会期半天,出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    2、公司地址：天津市南开区南京路355号

    3、联系人：孟君奎　张爽

    4、联系电话：022－27021917、022－27021924

    5、传真：022－27021922

    6、邮编：300073