天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年9月8日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事金毅先生主持，审议通过了以下事项：

    一、选举竺延风先生为公司董事长，选举张世堂先生为公司副董事长；

    二、审议通过了《关于天津汽车工业销售有限公司向天津汽车夏利股份有限公司归还欠款的协议》、《天津汽车夏利股份有限公司与天津汽车工业（集团）有限公司的股权质押合同》和《天津汽车工业（集团）有限公司与天津汽车夏利股份有限公司的保证合同》；

    在还款协议中，公司与天汽集团、天津汽车工业销售有限公司约定，对销售公司截止2002年3月31日应付公司的34.19亿元的货款，销售公司应在从2002年起至2007年12月31日止的7年中，分别按照每年2亿元、5亿元、6亿元、8亿元、8亿元和5.19亿元的额度向公司归还欠款。如销售公司未在上述期限内付出款项，则应向公司支付按每笔违约金额每日万分之二的违约金，直至销售公司付出款项之日为止。

    同时，公司与天汽集团约定，天汽集团根据股权质押合同的规定，以其所持有的天津津丰汽车底盘部件有限公司等7家中外合资企业的中方股权，对上述债务提供担保。除此担保范围之外的欠款、违约金和实现债权的费用，由天汽集团根据保证合同的规定，提供连带责任保证。此外，在我公司分红时，天汽集团同意将应得红利的50％直接扣除，用于归还欠款；在上述欠款清偿期间，如果天汽集团转让所持有的公司股权，所得价款应优先用于清偿欠款。

    三、鉴于公司对内部组织机构的设置进行了部分调整，成立了营销管理部。原由公司与天津汽车销售有限公司分别以70％和30％的比例共同投资600万元组建的天津汽车夏利销售有限公司负责的产品销售、市场推广和经销商的管理等工作已转由营销管理部负责，该公司已没有存在的必要。为此，建议该公司董事会和股东会通过决议，解散并清算该公司。