天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第十次会议于2002年8月7日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，付国瑞董事和高凤龙董事因公缺席，分别委托了田聪明董事和姚德超董事代理投票。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长刘清茂先生主持，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司《公司章程修订案》和《股东大会议事规则》；

    2、审议通过了《董事会议事规则》和《总经理工作细则》；

    3、鉴于天汽集团已经与一汽集团签署了《关于天津汽车夏利股份有限公司国有法人股权的转让协议》，同意刘清茂、董懋勋、赵志杰、付国瑞、陈延东先生不再担任公司董事职务；

    4、同意推荐竺延风、张世堂、金毅、吴绍明、许宪平先生为公司董事候选人；（简历附后）

    5、同意田聪明先生不再担任总经理职务的申请；

    6、决定聘任许宪平先生为公司总经理；

    7、经总经理许宪平先生提名，董事会决定：

    聘任田聪明先生为公司常务副总经理；

    聘任赵洪志先生为公司副总经理（简历附后）。

    8、决定不再投资TJ376Q发动机四气门化项目；

    为进一步提高TJ376Q型发动机产品的动力性、经济性和环保性能，提高其为夏利轿车及公司换型车匹配的能力，经公司1999年第二次临时股东大会审议批准，公司决定投资19800万元实施该项目，项目所需资金由公司自筹。临时股东大会批准后，公司组织技术人员和其他科研机构对该项目做了进一步的详细论证，结果表明，该项目提出的改造方案在大批量生产状态下，技术上仍存在一定障碍，质量稳定性及生产一致性不高，不能满足为公司新产品配套的技术要求。为此，该项目自批准以来一直未投入实施。关于新车型的动力匹配问题，公司也已通过搭载丰田1SZ和8A发动机的方式进行了解决。为保证公司资金的合理使用并发挥最大效益，公司董事会决定不再实施该项目。

    9、决定召开2002年第一次临时股东大会。

    董事候选人及新聘高级管理人员简历：

    1、竺延风，男，41岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任一汽热电厂仪表车间技术员，一汽计量处工程师、高级工程师、科长，一汽集团外经处处长，一汽集团副总经理、常务副总经理、总经理。现任一汽集团总经理兼党委副书记。

    2、张世堂，男，52岁，汉族，中共党员，大学文化，高级经济师。历任解放军战士，天津市开关厂车间主任、副厂长、厂长，天津市矿山电气厂厂长，天津市电器开关公司经理、党委副书记，天津市机电工业总公司经济协调部部长，天津市第一机床总厂党委书记、厂长，天津市机电工业控股集团公司副总经理，天津市经济委员会副主任。现任天津汽车工业（集团）公司党委书记、董事长。

    3、金毅，男，46岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高工。历任一汽铸造厂工程师，一汽长春轻型发动机厂副科长、副厂长，一汽集团总经理秘书，一汽集团对外经济贸易处处长，一汽集团公司专务经理兼外经处处长。现任一汽集团副总经理。

    4、吴绍明，男，39岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任一汽轿车厂设计院工程师，一汽汽研所轿车所传动设计工程师，一汽集团第一轿车厂副科长、副厂长，一汽集团轿车公司产品部部长，一汽轿车公司一轿厂代厂长，一汽轿车公司总经理助理。现任一汽集团规划部部长。

    5、许宪平，男，38岁，汉族，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师。历任一汽集团化油器厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理，哈萨克斯坦一汽国际汽车有限公司总经理，一汽集团公司协作处处长、采购部部长。现任一汽集团公司总经理助理。

    6、赵洪志，男，51岁，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任军人，一汽运输处会计科副科长、副总会计师，一汽集团财会处科长、处长助理、副处长，一汽贸易公司副总经理。现任一汽集团审计室副主任（主持工作）。