天津汽车夏利股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年3月21 日在 公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,

    杨祝年董事因公缺席,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议,符合公司法 和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长刘清茂先生主持。 会议 审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了2000年度董事会工作报告；

    2、审议通过了2000年度总经理工作报告；

    3、审议通过了2000年年度报告及报告摘要；

    4、审议通过了2000年度财务决算报告。

    经信永会计师事务所审计,2000年度公司实现主营业务收入4,533,681,394. 76 元,利润总额328,213,302.86元,实现净利润280,846,942.88元。

    5、审议通过了2000年度利润分配预案和预计2001年度的利润分配方案。

    2000年度公司实现净利润280,846,942.88元（扣除非经常性损益

    后的净利润291,840,171.63元）,提取10％法定盈余公积金、 5％法定公益金, 加上年初未分配利润362,862,286.16元,可供股东分配利润601,582,187.61元。

    2001年是公司迎接挑战,加快技术创新和产品创新,全面提高综合

    实力的重要一年,也是公司技改项目比较集中的一年。NBCⅡ型夏利轿车换代、 天津丰田汽车有限公司建设、产品开发中心二期工程技改、NBC 型换代轿车等项目 要在今年全面启动并取得突破性进展,随着与丰田公司合资合作领域的不断扩展,还 要陆续增加新的合资项目。考虑到在用好募集资金的基础上,尚有一定的资金缺口, 经董事会审慎研究决定,2000年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    预计公司2001年度将进行利润分配,分配将采用现金方式。其中,2001年度实现 可供股东分配利润的10％－－20％,2001年以前年度累计未分配利润的20％－－ 30 ％,将用于利润分配。具体分配方案将视公司当时实际情况决定。

    6、 审议通过关于合资建立天津丰田冲压部件有限公司和天津丰田树脂部件有 限公司并提请股东大会授权董事会全权办理与上述两公司有关的立项、登记注册及 建设事宜的议案。

    为满足NBCⅠ、NBCⅡ和NBCⅤ型轿车对整体侧围先进性、 精确性及技术性能的 要求,公司拟与日本丰田公司以各占50％的比例共同投资2400 万美元建立“天津丰 田冲压部件有限公司”,其中注册资本2200万美元,其余为流动资金,计划于2002年6 月建成投产,所需费用由公司自筹。

    为满足NBCⅠ、NBCⅡ和NBC Ⅴ型轿车前后保险杠的和仪表板等大型树脂件质量 以及后视镜座等小型树脂件的涂装技术需求,降低生产成本,提高生产管理水平, 公 司拟与日本丰田公司以各占50％的比例共同投资2500万美元建立“天津丰田树脂部 件有限公司”,注册资本2200万美元,其余为流动资金,计划于2001年12月建成投产, 所需费用由公司自筹。

    7、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

    公司第一届董事会自1997年8月28日成立至今任期已满,根据《公司章程》的有 关规定,经董事会研究决定,进行董事会换届选举,推荐刘清茂、陈先平、 董懋勋、 赵志杰、付国瑞、田聪明、陈延东、张洪生、巫国芳9 位同志为公司第二届董事会 候选人。（简历附后）。

    上述议案需经2000年年度股东大会审议通过。

    8、同意聘请嘉德律师事务所为公司常年法律顾问。

    9、审议通过了总经理提交的计提四项资产减值准备的议案。

    为更加客观公允地反映公司财务状况, 公司决定对公司控股股东之子公司的应 收账款按照年限法计提坏帐准备金。具体计提比例为：1年内按1％提取,1－2年按2 ％提取,2－3年按3％提取,超过3年按10％提取。

    10、决定于2001年4月26日召开公司2000年年度股东大会。

    特此公告。

    

天津汽车夏利股份有限公司董事会

    2001年3月26日

    附：董事候选人简历：

    刘清茂,男,59岁,中共党员,大学文化,正高级工程师。 曾在天津市汽车发动机 厂、天津市内燃机厂、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。 历任天津内燃机厂厂长、副总经理、党委常委、董事、常务副总经理等职。现任天 津汽车工业（集团）有限公司党委常委、董事、常务副总经理, 本公司董事长（法 定代表人）。

    陈先平,男,53岁,中共党员,大学文化,高级经济师。曾在天津市农机汽车公司、 天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。 历任副科长、处长、副总经理等职。现任天津汽车工业（集团）有限公司董事、副 总经理,本公司董事。

    董懋勋,男,44岁,中共党员,研究生文化,高级经济师。 曾在天津市内燃机厂、 天津市汽车工业公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司工作。历任 副主任、副书记、书记、副处长、处长、副厂长、厂长、董事、总经理等职。现任 天津汽车工业（集团）有限公司副总经理,本公司董事。

    赵志杰,男,44岁,中共党员,研究生文化,高级经济师。 曾在天津市内燃机厂、 天津汽车夏利股份有限公司内燃机制造分公司、天津汽车夏利股份有限公司工作。 历任团委副书记、副主任、党支部副书记、书记、厂长助理、副厂长、厂长、总经 理、党委副书记、董事、副总经理、常务副总经理等职。现任本公司董事、总经理。

    付国瑞,男,55岁,中共党员,大学文化,高级政工师。曾在天津点火线圈厂、 天 津农机汽车公司、天津市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集 团）有限公司、天津市内燃机厂、天津汽车夏利股份有限公司内燃机制造分公司工 作。历任副部长、处长、部长、党委书记等职。现任天津汽车夏利股份有限公司内 燃机制造分公司党委书记,本公司董事、党委书记。

    田聪明,男,40岁,汉族,中共党员,硕士研究生文化,高级工程师。曾任兵器部第 七四三厂试验车间副主任、试验分厂副厂长,天津市汽车桥厂企管办副主任、主任、 厂长助理、副厂长、厂长,天津汽车桥有限公司执行董事、总经理,现任天津华利汽 车有限公司总经理。

    陈延东,男,51岁,中共党员,大学文化,高级工程师。曾在天津市内燃机厂、 天 津汽车工业总公司、天津市微型汽车厂、天津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公 司工作。历任副处长、处长、副厂长、副总经理、总工程师等职。现任本公司董事、 副总经理、总工程师兼产品开发中心主任。

    张洪生,男,57岁,中共党员,大学文化,工程师。曾在天津汽车滤清器厂、 天津 市汽车工业公司、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工作。历 任主任、部长等职。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

    巫国芳,男,57、年生,中共党员,中专文化,高级会计师。 曾在天津工业会计学 校、天津拖拉机制造厂、天津汽车工业总公司、天津汽车工业（集团）有限公司工 作。历任副处长、副总会计师、副部长、部长等职。现任本公司总会计师。