本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    天津汽车夏利股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月28 日在天津汽车夏 利股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长刘清茂先生主持, 出席本次会议的 股东和股东委托代理人共14人,代表股份1234835360股,占公司总股份的85.15％,符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、提案审议情况

    会议采用记名投票表决方式,审议通过了如下决议：

    1、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了公司2001年度董事会工作报告。

    2、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了公司2001年度总经理工作报告。

    3、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了公司2001年度监事会工作报告。

    4、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了公司2001年度财务决算报告。

    经信永中和会计师事务所审计,公司2001年度实现主营业务收入3,405,941,639. 89元,实现利润总额-88,045,392.55元,净利润为-87,052,457.76元。

    5、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了公司2001年度利润分配预案。

    2001年公司实现净利润-87,052,457.76元,加上年初结转未分配利润393,731 ,611.63元,实际可供分配利润为306,679,153.87元。根据股东大会决议,2001 年度 公司决定以2001年底公司的总股本1450158200为基数,每10股派送现金红利1.25元( 含税),每10股以资本公积金转增股本1股。具体分配时间公司将另行公告。

    6、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,同意张洪生先生因年龄关系不再担任董事职务。

    会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股弃 权,同意巫国芳先生因年龄关系不再担任董事职务；

    7、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,选举姚德超先生为公司第二届董事会独立董事；

    会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0 股弃 权,选举高凤龙先生为公司第二届董事会独立董事；

    会议以1233935269股同意(占与会股东代表股份总数的99.93％),900000股反对 (占与会股东代表股份总数的0.07％),0股弃权, 通过了关于确定独立董事津贴的议 案。决定独立董事的年津贴为3.6万元(含税)。

    8、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了关于续聘信永中和会计师事务所为公司提供2002 年度审计服务并 授权董事会确定其报酬的议案。

    9、会议以1234835360股同意(占与会股东代表股份总数的100％),0股反对,0股 弃权,表决通过了关于用公益金弥补住房周转金借方余额的议案。

    三、律师出具的法律意见

    公司常年法律顾问,嘉德律师事务所的李天力律师参加了本次大会,并为公司出 具了法律意见书。该意见书认为,本次股东大会的召集与召开程序、 出席会议人员 资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定, 没有发现违反法律规定之处。

    四、备查文件

    1、公司召开2001年度股东大会的通知；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    3、律师出具的法律意见书。