天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年4月24 日在公司 会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，陈先平、巫国芳董事因公缺席，公 司监事和非董事高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会 议合法有效。会议由公司董事长刘清茂先生主持，审议通过了如下事项：

    1、审议通过了公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过了关于转让公司持有40 ％股份的参股子公司——天津津河电工有 限公司部分股权的议案；

    决定以不低于天津津河电工有限公司每股净资产的价格，向该公司的控股股东 ——日本古河电工株式会社转让公司持有的该公司10％股权，并授权公司总经理办 理相关事宜。

    截止2001年12月31日，该公司注册资本375万美元，总资产4499万元， 净资产 3332万元，2001年度实现净利润98万元。

    3、审议通过了聘任或变更公司下属分公司、子公司董事、 监事或高级管理人 员的议案。

    特此公告