天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第六次会议于2002年4月10 日在公司 会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,巫国芳先生因公缺席,公司监事和非董 事高级管理人员列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。会 议由公司董事长刘清茂先生主持,审议并通过了如下事项：

    1、审议通过了2001年度总经理工作报告；

    2、审议通过了2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过了2001年年度报告及报告摘要；

    4、审议通过了2001年度财务决算报告；

    经信永中和会计师事务所审计,2001年度公司实现主营业务收入3,405,941,639. 89元,利润总额－88,045,392.55元,实现净利润－87,052,457.76元。

    5、审议通过了2001年度利润分配预案和预计2002年度的利润分配方案:

    2001年度公司实现净利润－87,052,457.76元,以期初未分配利润393,731,611 .63元弥补亏损后,可供股东分配利润306,679,153.87元。

    根据公司董事会在审议2000年年度报告时预计的2001年度利润分配政策并考虑 公司的实际情况,公司董事会提出的2001年度的分配预案为：以2001 年底公司的总 股本1450158200为基数,每10股派送现金红利1.25元(含税),余额结转以后年度分配。 每10股以资本公积金转增股本1股。

    2002年度,考虑到公司的各项技改项目将取得较大的突破,并在年内推出NBCI和 NBCV两个新的车型,对老夏利轿车的改型工作也将在年内完成。 由于推出新车型的 前期投入和市场推广将占用较多的流动资金,预计2002年度公司将不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。具体分配方案将视公司当时实际情况决定。

    6、审议通过了关于公司2001 年度审计费用并续聘信永中和会计师事务所为公 司作2002年度财务审计服务的议案；

    根据公司资产规模状况并参考市场情况 , 同意向信永中和会计师事务所支付 2001年度审计费66万元。

    上述议案尚需得到2001年度股东大会的批准。

    7、审议通过了总经理提交的计提资产减值准备的议案；

    8、决定召开公司2001年度股东大会的时间另行通知。

    特此公告。