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天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第一次会议于2007 年6 月29日在公司会议室召开,会议应到董事11 名,实到董事9 名,独立董事姚德超先生和徐晓东先生因公缺席了本次会议,公司监事和非董事高级管理人员列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定,合法有效。会议由公司副董事长张世堂先生主持,审议并通过了如下议案：
1、选举竺延风先生为公司第四届董事会董事长,选举张世堂先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
2、聘任王刚先生为公司总经理。
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
3、经王刚总经理提名,董事会决定：
(1)聘任田聪明先生为公司常务副总经理；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
(2)聘任陈延东先生为公司副总经理；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
(3)聘任赵洪志先生为公司副总经理；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
(4)聘任胡克强先生为公司副总经理；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
(5)聘任韩庭武先生为公司总会计师。
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
4、聘任孟君奎先生为公司董事会秘书,聘任张爽先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
独立董事认为：董事会及总经理的提名是慎重的,上述高级管理人员具备《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他法律法规所规定的担任上市公司高级管理人员的资格,同时也具备担任各自聘任岗位所应具有的素质,独立董事完全同意上述聘任。
5、审议通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事工作制度》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
6、审议通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司对外担保管理办法》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
7、审议通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易决策制度》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
8、审议通过了重新修订的《天津一汽夏利汽车股份有限公司信息披露管理暨重大信息的内部报告制度》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
9、审议通过了重新修订的《天津一汽夏利汽车股份有限公司投资者关系工作制度》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
10、审议通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司募集资金管理制度》；
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
11、审议通过了《天津一汽夏利汽车股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》
表决结果：同意9 票,反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董 事 会
2007 年6 月30 日
附件：
一、非董事高级管理人员简历
1、陈延东,男,57 岁,汉族,中共党员,大学文化,高级工程师。1968年在黑龙江建设兵团参加工作,1976 年起在天津市内燃机厂工作,1984 年起历任天津汽车工业总公司副处长、处长,1994 年起历任天津市微型汽车厂副厂长、总工程师,1999 年至2002 年担任本公司董事,1999 年至2001 年期间兼任产品开发中心主任,1999 年起至今任本公司副总经理、总工程师。
2、赵洪志,男,56 岁,汉族,中共党员,研究生学历,高级会计师。1968年在3909 部队参军,1977 年在吉林省榆树县参加工会；1979 年起历任中国第一汽车集团公司运输处会计科副科长、副总会计师,财会处科长、处长助理、副处长,一汽贸易公司副总经理,一汽集团审计室副主任(主持工作),2002 年起至今任本公司副总经理。
3、胡克强,男,40 岁,汉族,中共党员,大本学历,工程师。1990 年在天津市微型汽车厂参加工作,历任技术干部、检验科科长、党支部书记,1999年起历任公司技术质量部部长、总经理助理,2001 年起至今任本公司副总经理。
4、韩庭武,男,43 岁,汉族,中共党员,经济学学士,会计师。1986 年在天津市汽车工业公司参加工作,历任会计、审计部副部长,2002 年起至今任本公司总会计师、计划财务部部长。
5、孟君奎,男,34 岁,汉族,中共党员,工商管理硕士。1995 年在天津市微型汽车厂参加工作,历任技术员、办公室秘书、企管办干部,1999 年起至今任本公司证券部部长,2002 年起至今任本公司董事会秘书。
二、证券事务代表简历
张爽,男,35 岁,汉族,中共党员,大本学历,工程师。1995 年在天津市内燃机厂参加工作,1999 年起至今在公司证券部工作,2001 年起至今任本公司证券事务代表。
