本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2007年5月28日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年6月8日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实到董事8名,竺延风、金毅和许艳华董事因公缺席了本次会议。本次会议的内容也向公司监事和非董事高级管理人员进行了通报,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议决定于2007年6月29日召开公司2006年年度股东大会,表决结果：同意8票,反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月9日