本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年1月31日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2007年2月14日以通讯方式召开,会议应到董事11名,实到董事10名,高凤龙独立董事因公缺席了本次会议,委托刘骏民独立董事代为行使表决权。本次会议的内容也向公司监事和非董事高级管理人员进行了通报,符合公司法和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议审议并表决通过了关于自筹资金7806万元投资内燃机制造分公司CA3GA2发动机技术改造项目的议案。

    表决结果：同意11票,反对0票、弃权0票。

    CA3GA2发动机是以TJ376QE发动机为基础,针对缸盖等零部件进行优化形成的一款新机型。通过将每缸气门数由两个增加至四个,增大充气效率,从而在保持低成本的前提下,提升发动机的各项性能指标。与现生产的TJ376QE发动机相比,CA3GA2发动机的最大功率提高了18%以上,最大扭矩提高了16%以上,最低油耗率(全负荷)降低了3.5%以上,排放满足国Ⅲ标准(含OBD)。

    该项目在充分利用内燃机制造分公司原有设备的情况下,新建缸盖总成生产线,预计于2007年12月31日建成投产,形成年产10万台份的能力。

    特此公告

    天津一汽夏利汽车股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月15日