天津汽车夏利股份有限公司第二届董事会第五次会议于二00二年一月八日在公 司会议室召开,公司董事长刘清茂先生主持会议,会议应到董事9人,实到董事9人,公 司监事列席了会议,会议符合公司法和公司章程的有关规定,合法有效。会议一致通 过如下决议：

    一、因张洪生先生、巫国芳先生年龄关系, 同意张洪生先生不再担任天津汽车 夏利股份有限公司董事会秘书、副总经理的职务；同意巫国芳先生不再担任天津汽 车夏利股份有限公司总会计师的职务。

    二、聘任孟君奎先生为天津汽车夏利股份有限公司董事会秘书(简历附后)。

    三、根据公司总经理田聪明先生的提名, 同意聘任韩庭武先生任天津汽车夏利 股份有限公司总会计师(简历附后)；同意聘任胡克强先生任天津汽车夏利股份有限 公司副总经理(简历附后)。

    特此公告。

    孟君奎先生简历：

    孟君奎,男,28岁,中共党员,大本学历,南开大学工商管理专业研究生。 曾任天 津汽车夏利股份有限公司汽车制造分公司技术员、企业管理干部, 天津汽车夏利股 份有限公司证券部部长。

    韩庭武先生简历：

    韩庭武,男,37岁,汉族,中共党员,经济学学士,会计师。曾任天津汽车工业( 集 团)有限公司财务处干部、审计部副部长。

    胡克强先生简历：

    胡克强,男,34岁,汉族,中共党员,大本学历,工程师。曾任天津市微型汽车厂检 验科副科长、科长、外检科科长,天津汽车夏利股份有限公司技术质量部部长、 总 经理助理。