本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2005年12月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2005年12月31日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司董事竺延风、张世堂、金毅、陈先平、许宪平、许艳华、田聪明及独立董事姚德超、刘骏民、高凤龙、徐晓东出席会议，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    1、鉴于许宪平先生因工作需要提出辞去公司董事、总经理职务和天津一汽丰田汽车有限公司董事职务，董事会决定聘任王刚先生为公司总经理，任期自2006年1月1日至本届董事会任期届满止。

    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

    公司董事会对许宪平先生在担任公司总经理期间所付出的辛勤劳动和卓越成绩表示赞赏和感谢。

    2、推荐王刚先生为公司董事候选人。

    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

    3、决定委派王刚先生担任天津一汽丰田汽车有限公司董事职务。

    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

    4、决定于2006年2月14日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议上述第2项议案。

    表决结果：同意11票，反对0票、弃权0票。

    公司独立董事在审议上述议案相关资料后，发表如下独立意见：

    经审阅王刚先生的个人履历等相关资料，我们未发现有《公司法》、《公司章程》规定的限制担任公司董事、高管人员，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担任公司董事、高管人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求。

    我们同意聘任王刚先生为公司总经理，并将提名其为公司董事的议案提交临时股东大会审议。

    特此公告。

    董事候选人简历：

    王刚，男，39岁，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任一汽集团车身厂技术员、团委书记、副科长、车间主任兼党支部书记，一汽红塔云南汽车有限公司副总经理，一汽集团轻型车管理部副部长、常务副部长，天津一汽丰田汽车有限公司筹备组组长。现任天津一汽丰田汽车有限公司董事、常务副总经理。