本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2005 年6 月30 日上午9:00 时
    2、召开地点:天津市西青区中北斜乡李楼南公司101 会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:张世堂副董事长
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    出度本次股东大会的股东及股东代理人股东共5 人、代表股份1362605962股、占上市公司有表决权总股份85.42%。
    2.社会公众股股东出席情况:
    出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共3 人、代表股份7231942 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数3.02%,上述股东均现场出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票的表决方式,逐项表决形成了如下决议:
    1、公司2004 年度董事会工作报告。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    2、公司2004 年度监事会工作报告。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    3、公司2004 年年度报告及报告摘要。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    4、公司2004 年度财务决算报告。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    经信永中和会计师事务所审计,2004 年度,公司实现主营业务收入5,536,687,910.26 元,利润总额30,745,124.07 元,实现净利润29,094,422.40元。
    5、公司2004 年度利润分配方案。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    鉴于2004 年度公司实现净利润尚不足以弥补以前年度的亏损,公司2004年度利润分配方案为不分配,不转增。
    6、续聘信永中和会计师事务所为公司提供2005 年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    7、《公司章程》修订案。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    8、《股东大会议事规则》修订案。
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 1362605962 1362605962 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过。
    9、表决通过了公司2005 年日常关联交易议案。
    (1)与长春富奥—金狮汽车机电有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (2)与一汽光洋转向装置有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (3)与一汽东机工减振器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (4)与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 820456354 820456354 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。
    (5)与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (6)与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 7231942 7231942 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。
    (7)与天津津住汽车线束有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 820456354 820456354 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。
    (8)与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (9)与长春一汽装备技术开发制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (10)与一汽杰克赛尔汽车空调有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (11)与联合铝制散热器有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (12)与一汽铸造有限公司有色铸造分公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (13)与一汽华利(天津)汽车有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (14)与一汽红塔云南汽车制造有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (15)与天津汽车工业销售有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 820456354 820456354 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。
    (16)与一汽进出口有限公司之间的日常关联交易
代表股份数 同意 反对 弃权 同意比例(%) 全体股东 549381550 549381550 0 0 100% 社会公众股股东 7231942 7231942 0 0 100%
    表决结果该议案获得表决通过,公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。
    (上述7、8、9 三项议案相关内容已于2005 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站www.cninfo.com.cn 上进行了信息披露。)
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:金诺律师事务所
    2、律师姓名:常子轩律师
    3、结论性意见:根据《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会召集与召开的程序合法、有效;出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效;本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2004 年年度股东大会决议》合法、有效。
    六、备查文件
    1、公司召开2004 年度股东大会的通知;
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;
    3、律师出具的法律意见书;
    4、其他相关资料。
    特此公告。
    
天津一汽夏利汽车股份有限公司    2005 年7 月1 日