本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会决定于2005年6月30日（周四）召开2004年年度股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月30日上午9:00时

    2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、出席对象：

    （1）本公司董事、监事、非董事高级管理人员；

    （2）截止2005年6月16日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东和均可参加；

    （3）有权出席会议的股东可以以书面授权形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （4）本公司聘请的律师等相关人员。

    二、会议审议事项：

    1、2004年度董事会工作报告；

    2、2004年度监事会工作报告；

    3、2004年年度报告及报告摘要；

    4、2004年度财务决算报告；

    5、2004年度利润分配方案；

    6、关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司提供2005年度财务审计服务并授权董事会确定其报酬的议案；

    7、《公司章程》修订案；

    8、《股东大会议事规则》修订案；

    9、公司2005年日常关联交易议案。

    上述审议事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见2005年4月29日的《中国证券报》和《证券时报》及深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：

    （1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司证券部办理登记手续；

    （2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证到公司证券部办理登记手续，如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。

    （3）异地股东可用传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年6月24日9:00～17:00

    3、登记地点：公司证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

    四、其它事项：

    1、会议联系方式：

    （1）公司地址：天津市西青区中北斜乡李楼南

    （2）联系人：孟君奎 张 爽

    （3）联系电话022-87915000转3074

    （4）传真：022-87915111

    （5）邮编：300380

    2、会议费用：

    会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 身份证号码：

    委托人持有股数： 股东帐号：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托权限 受托日期： 年 月 日

    

天津一汽夏利汽车股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月28日