本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006 年2 月8 日上午9：30 在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议由公司董事会召集，王建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人,代表股份10801.6667 股,占公司有表决权总股份的65.46 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东0 人，代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0%

    四、提案审议和表决情况：

    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，采用累积投票方式通过了议案一、议案二，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议通过了议案三，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上，以特别决议通过了议案四。 各议案的表决情况和表决结果如下：

    议案一：《关于董事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐一表决通过王建军先生、刘明德先生、周之胜先生、卢小春先生、詹振京先生、祖国先生为第三届董事会董事，经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性的审核，选举祁俊先生、程凤朝先生为第三届董事会独立董事。

    总的表决情况：以上候选董事的表决情况分别是同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案二：《关于监事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐一表决通过高顺先生、牛延庆先生、姚建国先生为股东代表出任的第三届监事会监事，姚建国先生为第三届监事会职工监事：

    总的表决情况：以上候选监事的表决情况分别是同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案三：《关于确定独立董事津贴标准的议案》；

    总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案四：《关于修改公司章程的议案》；原公司章程第55 条的内容为：

    公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日前以公告方式通知各股东。

    现修改为：

    公司召开股东大会，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开前十五日通知各股东。

    单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

    总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    五、律师出具的法律意见：

    公司聘请的法律顾问北京金诚同达律师事务所律师韩炳生先生参加了会议并出具法律意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    

河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二00 六年二月八日

    附件：

    董事候选人简历：

    王建军先生简历：

    王建军先生，男，1953 年7 月出生，中共党员，大学本科学历，第十届全国人民代表大会代表，高级经济师。历任宣化工程机械厂团委副书记、书记，宣化工程机械厂金二车间支部书记、主任，宣化工程机械厂劳动服务公司经理，宣化工程机械厂副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事长，现任宣化工程机械集团有限公司董事长、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事长。

    刘明德先生简历：

    刘明德先生，男，1953 年4 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任宣化工程机械厂机修车间书记、主任，生产处处长，宣化工程机械厂劳动服务公司党总支书记、经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事、副总经理，宣化工程机械集团有限公司总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事，现任宣化工程机械集团有限公司董事、总经理、党委副书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

    周之胜先生简历：

    周之胜先生，男，1964 年1 月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。

    历任宣化工程机械厂液压分厂副厂长，宣化工程机械厂劳动服务公司副经理，河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师。现任河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理，宣化工程机械集团有限公司党委副书记、董事。

    卢小春先生简历：

    卢小春先生，男，1953 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，历任宣化工程机械厂结构车间副主任，宣化工程机械厂革委会副主任、党委常委，宣化工程机械厂金三车间书记、主任，宣化工程机械厂销售处处长、书记，广东惠州惠宣公司总经理，宣化工程机械厂生产处处长，河北宣化工程机械股份有限公司副总经理，宣化采掘集团有限公司董事长、总经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司董事，现任河北福田重机有限公司党委书记、河北宣化工程机械股份有限公司董事、宣化工程机械集团有限公司董事。

    詹振京先生简历：

    詹振京先生，男，1960 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，历任中国重型汽车集团公司长征汽车厂设计处处长、厂长助理、常务副厂长、总工程师，北汽福田汽车股份有限公司诸城车辆厂副厂长，北汽福田汽车股份有限公司总经理助理、怀柔汽车厂副厂长，北京福田环保动力股份有限公司总经理、党委书记，河北欧力重工有限公司董事、总裁，现任河北福田重机股份有限公司董事、总经理，河北宣化工程机械股份有限公司董事。

    祖国先生简历：

    祖国先生，男，1971 年5 月出生，大学本科学历，曾就职陕西柴油机厂财务处及北汽福田汽车股份有限公司金融事业部，现任北汽福田汽车股份有限公司金融事业部副总经理、河北宣化工程机械股份有限公司董事。

    独立董事候选人简历：

    祁俊先生简历：

    祁俊先生，男，1951 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，中国工程机械协会副理事长，《建筑机械》、《工程机械》和《工程机械与维修》编委。

    历任黄河工程机械厂车间主任、厂长助理、副厂长，黄河工程机械厂常务副厂长，国家机械工业部人事司处长，中国工程机械成套公司总经理、副总经理。现任中国工程机械总公司党委书记、副总经理，河北宣化工程机械股份有限公司独立董事。

    程凤朝先生简历：

    程凤朝先生，男，1959 年6 月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、具备证券承销资格。历任河北省平泉县财政局副局长、河北省财政厅办公室副主任、科长，河北会计师事务所所长，河北省注册会计师协会秘书长，中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理，中国资产评估协会常务理事，中国证监会上市公司重组审核委员会委员，湖南大学金融与证券研究院研究员，湖南大学、北京工商大学兼职教授、导师。现任中国长城资产管理公司评估管理部(风险监测部)总经理。

    监事候选人简历：

    高顺先生简历：

    高顺先生，男，1951 年4 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任宣化工程机械厂车间副主任、分厂厂长，宣化工程机械集团有限公司宣传部部长、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理，现任宣化工程机械集团有限公司纪委书记、工会负责人。

    牛延庆先生简历：

    牛延庆先生，男，1965 年11 月出生， 中共党员，大专学历，会计师。历任宣化工程机械厂生产科核算员，宣化工程机械集团有限公司财务科会计，宣化工程机械集团履带有限公司财务科科长，宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长，现任宣化工程机械集团有限公司财会部副部长。

    姚建国先生简历：

    姚建国先生，男，1954 年1 月出生，中共党员，河北宣化工程机械股份有限公司职工代表。

    河北宣化工程机械股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会决议

    一、重要提示：

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况：

    河北宣化工程机械股份有限公司2006 年度第一次临时股东大会于2006 年2 月8 日上午9：30 在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，本次会议由公司董事会召集，王建军先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3 人,代表股份10801.6667 股,占公司有表决权总股份的65.46 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    现场出席股东大会的社会公众股股东0 人，代表股份0 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的 0%

    四、提案审议和表决情况：

    会议以现场投票的方式对各项议案逐项进行表决，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，采用累积投票方式通过了议案一、议案二，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上，以普通决议通过了议案三，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上，以特别决议通过了议案四。 各议案的表决情况和表决结果如下：

    议案一：《关于董事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐一表决通过王建军先生、刘明德先生、周之胜先生、卢小春先生、詹振京先生、祖国先生为第三届董事会董事，经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性的审核，选举祁俊先生、程凤朝先生为第三届董事会独立董事。

    总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案二：《关于监事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐一表决通过高顺先生、牛延庆先生、姚建国先生为股东代表出任的第三届监事会监事，姚建国先生为第三届监事会职工监事：

    总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案三：《关于确定独立董事津贴标准的议案》；总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    议案四：《关于修改公司章程的议案》；总的表决情况：同意10801.6667 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %，反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

    表决结果：议案通过。

    

河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二00 六年二月八日

    

董事签字：

    河北宣化工程机械股份有限公司

    董事会

    二00 六年二月八日