本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2006年1月4日上午10：

    00在公司二楼会议室召开，2005年12月27日公司以电话方式就会议相关内容进行通知。会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席王翠林先生主持会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    经宣化工程机械集团有限公司提名，选举高顺先生、牛延庆先生为股东代表出任的第三届监事会候选人。经公司职工代表大会提名，选举姚建国先生为本公司第三届职工监事候选人。

    王翠林先生任期届满，因年龄原因不再参加本次换届选举。谢永宝先生任期届满，因工作单位变动，不再参加本次换届选举。

    本项议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    本项议案3票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    原公司章程第55条的内容为：

    公司召开股东大会应当在会议召开三十日前以公告方式通知各股东。

    现修改为：

    公司召开股东大会，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开前十五日通知各股东。

    单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

    本项议案需提交公司2006年度第一次临时股东大会审议通过。

    本项议案3票同意，0票弃权，0票反对。

    附件：

    监事候选人简历：

    高顺先生简历：

    高顺先生，男，1951年4月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任宣化工程机械厂车间副主任、分厂厂长，宣化工程机械集团有限公司宣传部部长、河北宣化工程机械股份有限公司副总经理，现任宣化工程机械集团有限公司纪委书记、党委委员、工会负责人。

    牛延庆先生简历：

    牛延庆先生，男，1965年11月出生， 中共党员，大专学历，会计师。历任宣化工程机械厂生产科核算员，宣化工程机械集团有限公司财务科总帐会计，宣化工程机械集团履带有限公司财务科科长，宣化工程机械集团有限公司压路机厂财务科科长，现任宣化工程机械集团有限公司资产管理部财务科科长。

    姚建国先生简历：

    姚建国先生，男，1954年1月出生，中共党员，河北宣化工程机械股份有限公司职工代表。