本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年7月26日下午3：00在公司一楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨红旗先生因公外出未参加会议，书面委托祁俊先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席王翠林先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。 经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    一、审议通过《2005年半年度报告及报告摘要》的议案。

    该项议案10票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了关于河北省监管局巡检中发现问题的整改报告。

    该项议案10票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告！