每日必读本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北省监管局于2005年6月6日至10日对我公司进行了巡查，6月29日下达了冀证监函（2005）119号文件，公司接到通知后非常重视，公司董事会与控股股东及时就《限期整改通知书》的有关问题进行专题研究，制定切实可行的整改方案及整改措施：
一、关于公司与控股股东"五分开"方面：
1、《通知》中指出："公司大股东违规占用公司资金"。
整改措施是：集团公司承诺将用现有的资产（包括土地、房产、设备等）抵偿占有股份公司的全部资金，并履行信息披露义务，经评估机构评估后，按规定程序办理相关手续。
2、《通知》中指出："集团公司控股子公司--宣化工程挖掘机有限公司违规占用公司资金，至检查时尚有524万元未归还公司"。
整改措施是：宣化工程挖掘机有限公司承诺近期将以其现有的挖掘机产品抵偿所欠股份公司的资金，确定合理价格，办理相应手续。
3、《通知》中指出："公司为集团公司下属公司代垫工资、福利、保险等费用"。
整改措施是：我公司将采取切实可行的办法妥善处理，今后不再发生。
4、《通知》中指出："公司存在为其第二大股东河北宣工福田重工有限公司垫付养老金等费用的情况"。
整改措施是：关于我公司为宣工福田垫付养老金等费用余额约30万元的问题，将于近期全部结清。今后不再发生此类事情。
二、公司法人治理结构方面：
1、《通知》中指出："公司股东大会和董事会原始会议记录缺少发言人的发言要点的记录"。
整改措施是：我公司将从下届股东大会和董事会开始，增加原始会议记录中发言人发言要点记录，做好会议记录工作 。
2、《通知》中指出："公司独立董事比例不足三分之一，不符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的规定和要求"。
整改措施是：公司将立即着手物色人选，聘请具有会计专业的独立董事一名。同时，现董事会成员十名，已超出《公司章程》规定，公司董事会已面临换届，在公司董事会换届时一并解决。
3、《通知》中指出："公司董事会下设的专门委员会几乎没有开展工作，审计委员会组成人员的专业结构不合理，影响工作质量"。
整改措施是：公司董事会要重新明确专门委员会组成人员，并定期召开会议，同时，对审计委员会组成人员重新调整，使其专业结构更加合理，提高工作质量。
4、《通知》中指出："公司监事会工作薄弱。监事在实际监督中手段单一，审议过程流于形式"。
整改措施是：鉴于公司监事会已面临换届，监事会人员将进行调整，该问题在换届时一并解决。
三、信息披露方面：
1、《通知》中指出："SD9项目已经改投，但在公司2004年报中仍将其列为实际投资项目"。
整改措施是：公司在2005年中报披露时，将对该项目的名称进行调整；
2、《通知》中指出："2005年日常关联交易预告中，预计2005年的关联交易额上限为1400万元，而公司截止5月31日的关联交易额已经达到1977万元"。
整改措施是：公司在2005年中报予以披露；
3、《通知》中指出："公司对集团公司、挖掘机公司无偿占用公司资金，用以偿还银行借款的事项，未及时进行信息披露。"
整改措施是：公司在2005年中报予以披露。
四、财务方面：
1、《通知》中指出："个别会计科目使用不当"。
整改措施是：公司将于2005年7月开始，按经营性质设置会计科目，非经营性费用在其他应收款、其他应付款核算，经营性费用在应收帐款、应付帐款核算。
2、《通知》中指出："个别会计政策的规定与实际执行情况不一致"。
整改措施是：2005年公司将严格执行公司制定的会计政策，对在制品不再计提跌价准备。
3、《通知》中指出："公司内部审计工作薄弱"。
整改措施是：针对该问题公司将设立专门的审计部门，建立内部审计制度，保质保量开展内审工作。
4、《通知》中指出："公司内控制度在资金使用的审批上存在缺陷"。
整改措施是：针对这个问题，公司决定在整改工作中将及时解决资金使用审批上所存在的问题，制定有关资金使用审批权限的详细规定，实行层层把关，分级管理，确定各级审批权限，权利到人，责任到位。
公司董事会承诺，按照中国证监会河北省监管局下达的《整改通知书》要求，公司将于2005年12月底前完成此次发现问题的整改工作，同时在接受河北省监管局本次巡回检查指导和限期整改之后，继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》要求，健全法人治理制度，规范运作，完善内控。公司董事将进一步履行诚信勤勉义务，保证重大信息的及时披露，保证信息披露内容真实、准确、完整。按照《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》的要求，规范公司财务管理和会计核算，努力塑造自律、规范、诚信的公司形象。
河北宣化工程机械股份有限公司
董 事 会
二00五年七月二十六日
