本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年4月18日上午9：30在公司一楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，监事会主席王翠林先生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王建军先生主持。 经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2005年日常关联交易预计》的议案。

    关联董事王建军、王励、刘明德、周之胜、张世平回避表决该项议案，由于关联董事回避后，非关联董事（含独立董事）不足法定过半人数，同时2005年关联交易预计金额高于3000万元和公司最近一期经审计的净资产的5%，因此全体董事一致同意就该项议案提交股东大会审议的程序性问题进行表决。

    该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于增加2004年度股东大会临时提案的议案》。

    经公司监事会提议，董事会同意将《2005年日常关联交易预计的议案》作为增加议案，提交公司2004年度股东大会进行审议。

    该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。