本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司已于2005年4月8日在《中国证券报》上刊登了《关于召开2004年度股东大会的通知》,应公司监事会的提议,董事会会议决议将《2005年日常关联交易预计的议案》作为增加议案提交2004年度股东大会进行审议。
    增加上述议案后,公司2004年度股东大会会议议程如下:
    1、2004年董事会工作报告;
    2、2004年监事会工作报告;
    3、2004年年度报告;
    4、2004年年度报告摘要;
    5、2004年财务决算报告;
    6、2004年利润分配预案;
    7、关于修改公司章程的议案;
    8、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年审计机构的议案;
    9、关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2005年法律顾问的议案;
    10、关于增补詹振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事的议案。
    11、关于2005年日常关联交易预计的议案。
    公司召开2004年度股东大会的其他事项不变。
    特此公告!
    
河北宣化工程机械股份有限公司    董 事 会
    二00五年四月十八日