本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2004年9月18日在公司一楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司监事会主席王翠林先生列席会议。本次会议由董事长王建军先生主持。经与会董事认真讨论，一致通过如下决议：

    一、关于同意公司与河北宝硕股份有限公司（以下简称宝硕股份）签署的《互保合同》的议案：

    1、宝硕股份基本情况介绍

    河北宝硕股份有限公司设立于1998年6月29日，1998年9月18日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：宝硕股份，证券代码：600155；该公司注册资本41250万元，注册地为河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路176号，法定代表人：周山，经营范围是：塑料制品、塑料管材、异型材、塑钢门窗及零部件、棚膜、地膜、土工膜、复合包装材料、合成材料、热收缩包装材料、烧碱、盐酸、聚氯乙烯树脂、液氯、漂液、次氯酸钠、木糖、木糖醇、糠醇的生产、销售；塑料半成品、化工原料（不含易燃、易爆、毒害品）、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；经营本公司自产产品和技术的出口业务和本公司所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

    截止2004年6月30日，宝硕股份资产总额236135.46万元，负债总额139487.65万元，股东权益（含少数股东权益）96647.80万元，2004年1-6月累计实现主营业务收入95280.01万元，净利润 3299.57万元。

    2、《互保合同》的主要内容：

    （1）担保对象

    担保对象除公司与宝硕股份双方外，还包括控股比例50%以上的下属子公司。

    （2） 担保方式

    双方同意相互为对方进行的商业银行贷款提供连带责任保证。

    （3）合同期限

    本合同的有效期限为两年，自2004年9月18日至2006年9月17日。本合同到期后，双方应继续履行在本合同有效期限内形成并延续的义务和责任。

    （4）担保金额

    双方同意在本合同期限内，担保的借款合同的借款本金总额不得超过人民币8000万元。

    3、董事会意见

    公司董事会对本次担保事项进行充分论证后认为，本公司与宝硕股份进行最高限额不高于8000万元的贷款互保，可以满足公司生产经营活动中的资金需要，有利于公司的业务发展，同时宝硕股份经营业绩和资信状况良好，具有较强的偿债能力，与其签订《互保合同》风险较小，可以保障公司的利益。

    4、累计对外担保数量及逾期担保数量

    截止到本公告披露日，公司实际对外担保余额为1000万元，全部为对公司的控股子公司的担保，除此外公司无其他对外担保，无逾期担保。

    二、授权公司董事长王建军先生在与宝硕股份签署的《互保合同》的限额内决定各笔担保的数额并签署有关文件。