本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司第二届董事会第九次会议决议，公司定于2004年 7月30日召开公司2004年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2004年7 月30 日上午10：00 时。

    二、会议地点：公司二楼会议室。

    三、会议议程：

    审议《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。

    根据公司与本公司的控股股东-宣化工程机械集团有限公司（简称：宣工集团）2004年6月15日签署的《股权转让协议》，公司拟将持有的宣化工程挖掘机有限公司90%股权，具体转让价格以宣工集团聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的资产评估报告所载明的转让股份的净资产值为准，该项议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，详细内容见公司2004年6月18日在《中国证券报》上刊登的《董事会决议公告》及《关联交易公告》。根据宣工集团聘请的具有证券从业资格的北京德威评估有限责任公司2004年6月23日出具的德威评报字（2004）第31号《资产评估报告》，本次评估基准日为2004年6月15日，评估结果为宣化工程挖掘机有限公司总资产3142.24万元，总负债2810.67万元，净资产331.57万元。详细内容见公司披露的《资产评估报告》。

    四、出席会议对象：

    1、截止2004年7 月 23日下午交易收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登记手续的本公司的全体股东。

    2、本公司全体董事、监事及公司高级管理人员。

    3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

    五、会议登记事项：

    1、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

    2、授权委托的还需持有授权委托书（后附）、委托人及代理人身份证进行登记；法人股东持营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证进行登记；异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式办理登记；

    3、会议登记地点：河北张家口市宣化区东升路21号公司董事会办公室；

    4、会议登记时间：2004 年7月28日前 8：00-11：30

    14：00-17：00。

    5、公司通讯地址：河北张家口市宣化区东升路21号

    电话：0313-3012255-6012或6222

    传真：0313-3086026

    邮编：075105

    联系人：庞廷闽

    六、注意事项：

    本次股东大会会期半天，出席者食宿和交通费自理。

    特此通知。