本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年6月15日在公司一楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王建军先生主持,监事会主席王翠林先生列席会议。本次会议关联董事回避表决,非关联董事(含两名独立董事)审议并通过《关于转让宣化工程挖掘机有限公司股权的议案》。
    该项议案尚须经公司股东大会审议通过。
    特此公告!
    
河北宣化工程机械股份有限公司    董 事 会
    2004年6月15日