河北宣化工程机械股份有限公司第二届监事会第六次会议于2004年3月24日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王翠林先生主持。经与会监事认真讨论，形成了如下决议：

    一、审议通过了《2003年监事会工作报告》的议案；

    二、审议通过了《2003年年度报告及摘要》的议案；

    三、审议通过了《2003年利润分配预案》的议案；

    四、审议通过了《2003年财务决算报告》的议案；

    五、审议通过了《关于提取资产减值准备报告》的议案；

    六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    七、审议通过了《关于修改综合服务补充协议的议案》；

    八、监事会认为：

    1、本报告期内，公司股东大会、董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；

    2、报告期内未发现董事、经理及其他高级管理人员有违法、违规现象；

    3、报告期内，公司信息披露工作能够做到及时、完整、准确，没有误导和重大遗漏等情况。

    4、2003年度，河北华安会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的财务报告，真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    5、报告期内，公司与控股公司的关联交易，能够做到公平、公正，没有损害本公司的利益。